RESUMEN

La Unión Europea y los Estados Unidos continúan aplicando sanciones comerciales contra el gobierno sirio, así como a un número de personas y entidades sirias designadas.

Esta circular ofrece una perspectiva de las sanciones clave que se aplican a la navegación siria y que están relacionadas con actividades aseguradoras.

A LOS MIEMBROS

Muy Sres. Nuestros:

SANCIONES A SIRIA

Antecedentes

Tanto la Unión Europea como los Estados Unidos continúan aplicando sanciones comerciales contra el gobierno sirio, así como a un número de personas y entidades sirias designadas. Esta circular ofrece una visión general de las sanciones clave que se aplican a la navegación siria y que están relacionadas con actividades aseguradoras, así como una descripción del posible impacto de ciertos acontecimientos recientes.

Sanciones de la Unión Europea

Las sanciones interpuestas por la UE contra el gobierno sirio han entrado en vigor a partir de mayo 2011. Las medidas de las sanciones comerciales interpuestas por la UE actualmente en vigor se establecen en el Reglamento del Consejo (UE) Nº 36/2012, modificado y el Reglamento del Consejo (UE) Nº 168/2012, que modifica el Reglamento del Consejo (UE) Nº 509/2012.

Las disposiciones más relevantes para las empresas de seguros de transporte marítimo son:

 prohibiciones en la venta, suministro, traslado o exportación de listas de artículos de lujo y ciertos productos de doble uso, productos químicos y productos de petróleo y sus derivados, incluida la prohibición de proporcionar, directa o indirectamente, asistencia financiera, de seguros o reaseguros en relación con dichas actividades,

 la prohibición de transportar crudo y productos derivados del petróleo de origen sirio,

 la prohibición de distribuir equipos y tecnología clave para su uso en la industria de petróleo y gas en Siria, o para ser utilizados en la construcción o instalación en Siria de nuevas plantas para producción eléctrica,

 la prohibición de proveer seguros y reaseguros en el Estado de Siria o para aquellos que actúen en su nombre,

 la prohibición de vender, suministrar, trasladar o exportar armamento y todo tipo de material u objetos relacionados de todo tipo, y de equipos que puedan utilizarse para la represión interna,

 la inmovilización de los activos de individuales y entidades y prohibiciones de asignar fondos o recursos económicos disponibles (incluyendo el suministro de

bienes) a las personas designadas consideradas responsables de la violenta represión de la población civil.

Además, el 12 de Diciembre de 2014, la UE publicó el Reglamento 1323/2014, que prohíbe la venta, suministro, traslado o exportación de combustible para aviones y aditivos de combustible a cualquier entidad de Siria o para su uso en Siria y el seguro y reaseguro de dichas actividades. Hay excepciones muy limitadas.

Sanciones de Estados Unidos

Estados Unidos también ha continuado aplicando las sanciones comerciales y similares contra Siria y sobre entidades y personas sirias, en particular bajo la Orden Ejecutiva 13582. Las actividades prohibidas incluyen:

 realizar nuevas inversiones en Siria,

 exportación, re-exportación, venta o suministro directo e indirecto, de cualquier servicio a Siria,

 importación o negociación de derivados del petróleo o productos de petróleo con origen sirio.

Aunque las sanciones estadounidenses no están diseñadas para tener efecto extraterritorial en ciudadanos no estadounidenses, la O.E. 13582 prevé el bloqueo de los bienes ubicados en Estados Unidos de cualquier persona (incluyendo personas no estadounidenses) que se determine que:

“…hayan ayudado materialmente, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico, o de bienes y servicios en apoyo de, cualquier persona cuya propiedad e intereses en propiedad sean bloqueados en virtud de esta orden.”

El término “materialmente” no se define y se determina en cada caso.

Desarrollos

Durante 2015 la OFAC designó a un número de entidades sirias involucradas en comercio marítimo y por tanto se prohíbe a los ciudadanos estadounidenses a negociar con estas entidades. Éstas son:

 Dirección General de Puertos Sirios

 Compañía General del Puerto de Lattakia

 Compañía General del Puerto de Tartous

 Autoridad General Siria para el Transporte Marítimo

 Compañía General Siria de Agencias Marítimas (Shipco)

 Cámara de Comercio Siria

Además la OFAC designó otras ocho entidades (no estadounidenses) y siete buques ya que se había determinado que asistirían sustancialmente al gobierno sirio mediante la entrega de cargas de petróleo y gas LPG. Estas fueron entregadas a través del puerto de Banias, el cual fue descrito por la OFAC como “un puerto controlado por el gobierno”.

Ante estas designaciones es evidente que las cargas de gas LPG y de petróleo que se transporten a Siria estarán sujetas a un estrecho control por parte de los reguladores de sanciones debido a su preocupación de que estas mercancías a menudo terminan en manos del gobierno sirio. Por lo tanto se recomienda a encarecidamente a los Miembros lleven a cabo la debida diligencia cuando se les ofrezcan este tipo de cargas y cerciorarse sobre la verdadera identidad del receptor y usuario final de la carga.

También hay que señalar que la Compañía Siria para el Transporte de Petróleo (Syrian Company for Oil Transport – “SCOT”) es el principal operador de las redes de gasoductos que abastecen a los buques que descargan en Banias. SCOT es una entidad designada bajo las sanciones tanto de la UE como de Estados Unidos y cualquier pago a SCOT se podría considerar potencialmente una infracción de dichas sanciones. Se aconseja a los Miembros se aseguren, al utilizar Banias, que ningún pago a SCOT sea efectuado por ellos, ya sea por medio de una carga específica o inclusión específica de las tarifas portuarias generales.

Por último, se recuerda a los Miembros que los pagos a Siria no se pueden procesar a través de los bancos de Estados Unidos ni el dólar.

Mientras que las sanciones comerciales actuales y la designación de personas y entidades sirias permanezcan en vigor, se recomienda a los Miembros que estén considerando establecer comercio desde y hacia Siria se pongan en contacto con los Gerentes para solicitar más información. Sin embargo, en cualquier caso, los Miembros que estén considerando cerrar viajes a Siria deberán tomar las medidas cautelares apropiadas con todas las partes, incluyendo cargadores, receptores y sus principales, y adopten las disposiciones necesarias para mitigar el riesgo de que los contratos de fletamento incumplan la ley de sanciones.

Todos los Clubes del Grupo Internacional han publicado una circular en términos similares.

Atentamente

LOS GERENTES

Para más información:

Los Asociados que requieran información adicional deben solicitar la misma a su contacto habitual del Club